Черные банкиры вывели свыше 17 млрд рублей
25.06.2015 12:49

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД России.

«Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процентов от каждой незаконной транзакции», - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В своей деятельности злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. «По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн рублей», - уточнила Алексеева.

 

Читают: