Дмитрий Медведев: Снятие наличных с анонимных кошельков и карт будет запрещено | Bank-RU
Дмитрий Медведев: Снятие наличных с анонимных кошельков и карт будет запрещено
12.10.2017 13:02

Дмитрий Медведев: Снятие наличных с анонимных кошельков и карт будет запрещено

Снятие наличных с анонимных электронных кошельков и банковских карт будет запрещено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, подобная практика не соответствует существующим в мире цивилизованным подходам "Эти инструменты часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически", - сказал Медведев.

Премьер отметил, что движение денег должно быть абсолютно прозрачным и соответствовать как требованиям законодательства РФ, так и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов.

Законодательство разрешает ИП выделять средства из оборота в виде обнала и тратить их на усмотрение предпринимателя. Причем изъяты могут быть наличные деньги и безналичные средства.

Также они могут быть переданы другим людям. При этом не разделяется, личные это средства или предпринимательские.

Но чтобы процесс обналичивания прошел в соответствии с требованиями законодательства, учитывайте ряд нюансов.

Условия легального обналичивания:

  • Операция должна проводиться с деловой целью;
  • Обналичка должна быть экономически обоснована.

Также при обналичивании анализируйте, осуществляет ли ИП хоз. деятельность или нет. Если деятельность не ведется, у проверяющих органов возникнут к вам вопросы, которые могут быть не очень приятны.

Также вы как предприниматель можете снять средства со счета на свои расходы. Только тогда придется заплатить банковскую комиссию.

Но если в банке вдруг возникнут подозрения, что средства попросту отмываются, в выдаче откажут и могут заблокировать расчетный счет.

Чтобы такой ситуации не возникло, документами подтвердите расходы денег, которые вы обналичивали ранее.

Также вопрос легко решается, если у вас есть именная пластиковая карта. Тогда вы просто снимаете деньги в банкомате в рамках лимита, который был установлен.

Курсы по торговле на бирже

Курсы по торговле на бирже

Компания «Успешный трейдинг» уже достаточное количество времени осуществляет деятельность на рынке. Услуги оказываются качественно с привлечением к работе абс [ ... ]


Биткойну предсказали продолжение активного роста

Биткойну предсказали продолжение активного роста

Эксперты убеждены, что стоимость будет продолжать активно расти вплоть до начала запуска торгов фьючерсов на эту криптовалюту. После этого возможна коррекция, пер [ ... ]


 

Читают:

article thumbnailМаксим Орешкин пожаловался на слишком низкую инфляцию

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пожаловался на слишком низкую инфляцию: она замедлилась до 2,8%, что значительно ниже оценок Центробанка, и это затрудняет прогнозирование. Росстат офи [ ... ]