Госдума приняла закон, обязывающий компании раскрывать сведения о своих бенефициарах
Компании
07.06.2016 09:19

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором и в третьем (окончательном) чтении законопроект, обязывающий предпринимателей хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах, передает ТАСС.

Документ подготовлен в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Он соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о том, что государства должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле юрлиц.

В пояснительной записке к документу сказано, что закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС.

В тексте закона отмечается, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Юрлица будут обязаны получать и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет.

Одновременно закон предусматривает установление административной ответственности за непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так, штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Эквайринг и криптовалютные платежи от Betatransfer Kassa

Эквайринг и криптовалютные платежи от Betatransfer Kassa

Крипта, как один из платежных методов, сегодня становится все более популярным решением. И это касается не только покупателей/пользователей на онлайн площадках, но [ ... ]


Основные причины для отказа от биометрии

Основные причины для отказа от биометрии

С развитием цифровых технологий и широким использованием биометрических данных в нашей жизни, всё больше людей начинают задумываться о защите своей личной информ [ ... ]


 

Читают:

article thumbnailКак выбрать компьютер для офиса

Выбор покупки компьютера для нужд офиса занятие не самое простое. Хочется не переплатить, иметь полноценную и желательно долгосрочную гарантию на устройство, чтобы не занимал много места и м [ ... ]