Госдума приняла закон, обязывающий компании раскрывать сведения о своих бенефициарах
Компании
07.06.2016 09:19

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором и в третьем (окончательном) чтении законопроект, обязывающий предпринимателей хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах, передает ТАСС.

Документ подготовлен в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Он соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о том, что государства должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле юрлиц.

В пояснительной записке к документу сказано, что закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС.

В тексте закона отмечается, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Юрлица будут обязаны получать и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет.

Одновременно закон предусматривает установление административной ответственности за непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так, штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как выбрать компьютер для офиса

Как выбрать компьютер для офиса

Выбор покупки компьютера для нужд офиса занятие не самое простое. Хочется не переплатить, иметь полноценную и желательно долгосрочную гарантию на устройство, чтоб [ ... ]


Медицинские препараты из Европы

Медицинские препараты из Европы

Медицинские препараты из Европы – это синоним высокого качества, эффективности и безопасности. Европейские стандарты контроля за производством лекарств одни из  [ ... ]


 

Читают:

article thumbnailМедицинские препараты из Европы

Медицинские препараты из Европы – это синоним высокого качества, эффективности и безопасности. Европейские стандарты контроля за производством лекарств одни из самых строгих в мире, что га [ ... ]