По данным ЦБ,  "Инвестиционный союз" при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Также финорганизация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Банк "Азимут", как отмечают в ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов банк "Инвестиционный союз" на 1 июня занимал 298 место в банковской системе РФ, банк "Азимут" - 648 место.