|
МВД России задержало трех членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 103,4 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые, создав кредитную организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка РФ, осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств клиентов. Так, арендовав несколько офисных помещений, подозреваемые принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денежных средств обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита. Для осуществления незаконных операций подозреваемые использовали банковские реквизиты не менее чем 33 организаций. За проведение этих операций участники преступной группы удерживали комиссию в размере от 3% до 8% от сумм платежей клиентов.
По данным следствия, за 2,5 года подозреваемые провели незаконных банковских операций на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей. Размер преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составил более 103,4 млн. 27 июля этого года в рамках расследования данного уголовного дела были проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, в том числе чеки и финансовая отчетность.
-
Услуга банкротства физических лиц: путь к финансовой свободе
В современном мире финансовые трудности становятся частой проблемой для многих граждан. Когда долги становятся неподъемными, а кредитное бремя с каждым днем растет, возникает необходимость искать законные способы решения проблемы. Одним из таких эффективных инструментов является услуга банкротство физических лиц в Москве. Этот процесс позволяет гражданам избавиться от долговой нагрузки и начать новую жизнь без финансовых обременений.
-
Нарколог в Одессе: Где найти помощь и как ее получить
Проблема наркомании, к сожалению, актуальна во всех уголках мира, включая город Одессу. Это хроническое заболевание, характеризующееся непреодолимой тягой к психоактивным веществам, приводит к разрушению физического и психического здоровья человека, а также негативно влияет на его социальную жизнь. Для борьбы с этой проблемой в Одессе существует множество квалифицированных специалистов – наркологов, готовых оказать помощь людям, страдающим от зависимости.
-
Как купить недвижимость: новые возможности для комфортной жизни
Желание купить недвижимость в Дербенте сегодня растет среди жителей и инвесторов. Этот древний город с богатой историей и живописными пейзажами сочетает традиции и современность, что делает его привлекательным для жизни и инвестиций. Развитие жилого строительства и новые комплексы делают этот процесс более доступным и удобным.
|
источник:
|
