Госдума приняла закон, обязывающий компании раскрывать сведения о своих бенефициарах
Компании
07.06.2016 09:19

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором и в третьем (окончательном) чтении законопроект, обязывающий предпринимателей хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах, передает ТАСС.

Документ подготовлен в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Он соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о том, что государства должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле юрлиц.

В пояснительной записке к документу сказано, что закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС.

В тексте закона отмечается, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Юрлица будут обязаны получать и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет.

Одновременно закон предусматривает установление административной ответственности за непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так, штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Срочное банкротство физических лиц: на пути к новой жизни без долгов

Срочное банкротство физических лиц: на пути к новой жизни без долгов

Современная жизнь полна непредсказуемых обстоятельств, которые могут привести к финансовым трудностям. Срочное банкротство физических лиц в Волгограде — это ре [ ... ]


Носилки для скорой медицинской помощи

Носилки для скорой медицинской помощи

Носилки для скорой медицинской помощи — это незаменимый элемент оборудования, который играет ключевую роль в спасении жизней и обеспечении быстрой транспортиров [ ... ]


 

Читают:

article thumbnailЗадвижка для герметичного закрытия трубопроводов

Задвижка шиберная ЗМС — это надежное и эффективное решение для герметичного закрытия трубопроводов в различных отраслях промышленности. Она предназначена для регулирования и полного пере [ ... ]